传化支付涉嫌*及偷税行为投诉

传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法

传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法

传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法

传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法

传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法

传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法

8、交易信息审核：传化支付没有要求广州斌信科技有限公司明确转账用途，如货款、服务费等，并审核相关交易凭证，如合同、发票等，确保交易真实存在且合法合规。对于大额或异常交易，会进行更深入的调查和审核，可能要求企业提供更多详细资料，如资金来源证明、货物运输单据等。 9、传化支付科技未对广州斌信科技有限公司，从人、货、物流和资金流等多维度进行风险评估，例如关注企业发货量、资金流的波动情况，对异常波动进行核查。 10、传化支付科技有限公司未对广州斌信科技有限公司管理风控：严格审核商户真实性，除监管机构规定动作外，对数据比对异常的风险嫌疑商户通过电话核实、上门核查和实地考察等方式加强审核。对高危IP和可疑高危商户，提升管控措施，清理整顿有风险隐患的存量商户。

房淼被诈*案，案件编号A110223************5010 1.未做客户尽职调查，识别客户身份就滥开卡，断卡行动已提出几年，但是银行仍然我行我素，为了所谓的业绩，不顾普通老百姓的生命财产安全，有些银行甚至明知不可为而为之，钻法律漏洞，也要开卡。 2、吴明没有跟传化支付有限公司做过授权，吴明没有同意并授权第三方支付平台刷卡，传化支付刷走吴明农业银行卡621336*********470的400余万。 3、传化支付平台跟中国人民银行是否做过报备？ 4、传化支付跟广州斌信科技有限公司是否签过保密协议。 5、广州斌信科技有限公司在传化支付是否开通过端口号，对应的端口是多少？没有吴明的授权，为什么可以刷走吴明的钱？ 6、传化支付科技涉嫌违法犯罪。缺少吴明的农业银行在传化支付开通的端口号 7、 账户信息审核：传化支付在为广州斌信开通授权时没有，严格审核对公账户相关信息，包括开户行名称、银行账号、公司名称等，确保信息准确无误，与企业实际情况相符。 8、交易信息审核：传化支付没有要求广州斌信科技有限公司明确转账用途，如货款、服务费等，并审核相关交易凭证，如合同、发票等，确保交易真实存在且合法合规。对于大额或异常交易，会进行更深入的调查和审核，可能要求企业提供更多详细资料，如资金来源证明、货物运输单据等。 9、传化支付科技未对广州斌信科技有限公司，从人、货、物流和资金流等多维度进行风险评估，例如关注企业发货量、资金流的波动情况，对异常波动进行核查。 10、传化支付科技有限公司未对广州斌信科技有限公司管理风控：严格审核商户真实性，除监管机构规定动作外，对数据比对异常的风险嫌疑商户通过电话核实、上门核查和实地考察等方式加强审核。对高危IP和可疑高危商户，提升管控措施，清理整顿有风险隐患的存量商户。 11、传化支付科技有限公司未对广州斌信科技有限公司合作机构风控：与银行等金融机构合作时，明确各方职责，共同进行风险把控。例如在贷款发放和资金支付环节，通过受托支付等方式确保借款资金定向支付，防止资金被挪用或用于其他非法用途。 12、传化支付科技有限公司未对广州斌信科技有限公司实时监控与应急处理：利用流式计算技术提升对海量数据的分析与并发处理能力，实时监控交易情况，及时发现和处理异常交易。若出现欺诈事件，简化公安冻结流程、建立便捷查询和调证渠道，协助公安机关案件处置。 13、软丽清账户

已经绑定银行卡但是还是不给我改变限额，态度消极，回复等待处理，具体时间也没有通知，严重怀疑是个圈钱的平台。