传化支付涉嫌*及未依法纳税问题

杭州市场监督管理局缺乏对传化支付的监管，传化支付停止营业，市场监督管理局不调查清楚 传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法 诉求：传化支付赔偿受害人损失35万加存款利息。 1.未按规定履行客户身份识别义务:与身份不明的客户进行交易。 2.未严格审被特约商户申请材料的真实性: 3.传化支付经营管理不到位。跨省该开展收单业务 4.未落实收单银行结算账户管理制度。 5.违反机构管理规定 6.违反支付账户管理规定 7.违反商户管理规定。

在杭州市萧山区市场监督管理局登记成立 地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道宁新村 杭州市场监督管理局缺乏对传化支付的监管，传化支付停止营业，市场监督管理局不调查清楚 传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法 诉求：传化支付赔偿受害人损失35万加存款利息。 1.未按规定履行客户身份识别义务:与身份不明的客户进行交易。 2.未严格审被特约商户申请材料的真实性: 3.本论化经营管理不到位。跨省该开展收单业务 4.未落实收单银行结算账户管理制度。 5.违反机构管理规定 6.违反支付账户管理规定 7.违反商户管理规定。

在杭州市萧山区市场监督管理局登记成立 地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道宁新村 杭州市场监督管理局缺乏对传化支付的监管，传化支付停止营业，市场监督管理局不调查清楚 传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法 诉求：传化支付赔偿受害人损失35万加存款利息。在杭州市萧山区市场监督管理局登记成立 地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道宁新村 杭州市场监督管理局缺乏对传化支付的监管，传化支付停止营业，市场监督管理局不调查清楚 传化支付涉嫌为违法犯罪分子提供*服务，2023年6月1日广州斌信科技有限公司通过传化支付从吴明卡(卡号:621336*********8470)单日刷走400余万，传化支付用端口号，保密协议掩盖*行为，并对该笔款项的收入支出没有纳税。涉嫌违法 诉求：传化支付赔偿受害人损失35万加存款利息。

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