黑客诈*要求转账3000元并涉及多平台支付

6月11日晚在小红书浏览小红书号：11624238841发布的网络兼职招聘，自称在淘宝做各类商品零售，需要招人帮客户下单，以赚取佣金，该账号推送一条私信，让加上面名为端午安康的QQ群，进群后让添加群主账号为39******98的好友，添加成功后对方发了一段视频，让按上面的操作在支付宝进行购买商品，称不需要自己支付，对方会提供账号，在操作中由我个人自动支付了，联系群主，群主发了一个二维码让添加一个账号为：31******28的好友，称其是财务，让找财务进行退款，添加后，对方让我下载teams的一个会议系统，然后跟我开启共享屏幕，在其的指导下进行操作，11日晚至12日凌晨3时，对方让我在以银行卡付款的方式，在支付宝搜索交易猫、京东、抖音已充值游戏虚拟币的方式，转了21996，后退回了1999元，还有19997元没有退回，致使我的银行卡支付超额，被限制使用，后其称银行卡异常，待第二天去银行查询解封，解封后才能退款，让我在13日0时联系其退款，13日凌晨0时至3时许，对方又以需要充值才能跟我解除限制要求我与其开启屏幕共享，又让我将银行卡的钱转入支付宝余额，又让我下载网商银行，给了一个名字孙敏侠，电话号码为184****0089，让我从网商银行转账，因交易受限，没有转账成功，其又让我在支付宝搜索交易猫、淘宝，以充值虚拟币的形式，前后又转了20586元，后又指导我进入teams进行注销账号，称时间已晚，财务下班了，第二天会提交退款，13日10时左右联系其，发现该账号被回收，对方还将我删除。

2024.4.12在小红书APP见有人发兼职信息，于是加了QQ群联系，对方给介绍的是代买东西(强调不是刷单)，然后发一个二维码让我到淘宝购买，付款后对方问我要使用凭证二维码，将二维码发给对方后突然觉得不对劲马上就找卖家协商退款，卖家说景区规则不可退款，后来请求冻结一下票，卖家又说没有这个功能，但是我在多个平台上了解到类似我这样的情况是可以让卖家帮忙冻结的。我合理怀疑该商家可能与*子团伙有所勾结。我自己被*造成的损失我认了，但望贵协对其进行彻查，别让这些商家协同*子团伙祸害更多的人。

在抖音平台认识的人，引导我下载app; 名字是彩票宝;然后另外一个接待我，说做任务就可以领取精准群代卖彩票，做任务返利刷单被*了几千元。通过充值话费刷单扫码云闪付扫码qq充值他。 被*的过程：他先让我加一个精选群，做刷单任务务，进精准群。第一笔注资：103得158；跟第二笔注资900，得1080都有返利，第三笔煮资7500得10000我不小心搞错了就没有返利。，被*了8340.4元，现在都是消费码

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我于25年在牛信消费金融公司人工在线平台上贷款30000元开始要我刷20时流水得评分，然后又说评分不够刷到50%，可下款，然下款后又说我征信异常被银联冻结，又要我再刷15000元解除冻结， 又下款15000元解冻被告知2%因数剧污点又要我刷15000元解冻我没答应。款没贷到还倒出了30000元，强烈要求中信消费金融公司人工在线平台放款。

本人刘承鑫于2025年4月23日16时，在小红书平台遭遇疑似网络购物诈*事件，现依法陈述事实经过如下： 1. 事件起因 本人通过小红书平台（小红书号：20******93）搜索优惠手机信息时，发现用户"vivox200s"发布的促销广告。经私信联系，对方自称"京东vivo数码旗舰店"客服，提供所谓"京东商城内部代购渠道"，承诺以市场价7折（原价4699元的某型号手机报价3699元）进行交易。 2. 支付过程 在对方指引下，本人于16时32分扫描其提供的收款二维码（附截图证据），支付页面显示收款方为"百胜建筑材料经营部"（附支付凭证）。先是完成1500元支付后，订单页面始终显示"待发货"状态（附订单截图）。然后对方又让我把余下的2199转账过去，同样的本人于16时46分转账2199元。 3. 交涉经过 （1）支付完成30分钟后询问发货情况，对方以"系统延迟"为由拖延（附聊天记录）； （2）2小时后再次催问，对方改称"因中国银行账户不支持国补政策"（附聊天记录）； （3）本人当即要求终止交易并全额退款，对方承诺"2小时内原路退回"（附文字记录），但截至报案时（19时39分）已逾3小时仍未到账。 4. 涉案证据 （1）小红书聊天记录完整截图 （2）支付凭证（交易单号：139517************7919以及140017************2877） （3）仿冒京东页面录屏 （4）对方提供的收款账户信息（户名：百胜建筑材料经营部） 5. 诉求声明 鉴于上述异常交易特征符合电信网络诈*要件，现正式向公安机关报案，请求： （1）依法立案侦查 （2）冻结涉案资金流向 （3）调取平台相关交易数据 （4）追究相关人员法律责任 备注：所有电子证据已保存原始载体，可随时配合提供调查。

这中国电信店里的有人恶意欺*消费者，收到钱，不给发货，发信息不回，这个人姓名叫 洪*，我不知道是店员还是老板，在他这定货人跑了，我反应的下面图片有门店照还有地址，帮忙反应到中国电信总部找到这个人，或者找到这个店让市场管理局调查，退款，赔偿损失。他手机号是193****5444

4月25日，我在小红书发布求音乐节门票后，他私信我要求在微博上聊天，微博互关后，首先引导我在闲鱼平台下单420元，后面又说出不了票，给我退款420元，又引导我在淘宝扫码，用支付宝直接付款420元，结果商品说明显示电子货币充值，没有商品订单，随后说还是不能出票，并且企图诈*银行卡金额银联9805元未果。

4月20号晚上，我收到了一个陌生人的QQ号码，他跟我进行沟通，说可以线上兼职赚钱，最后让我根据他发过来的流程进行了一个操作，让我下一个电话号码充值了200元，他说是不会复制的这笔钱，但是最后因为免密支付把钱付出去，又随后跟我说可以将钱退回。让我下载一个teams的软件进行沟通，随后让我根据他们的操作和方式在抖音上下单了价值999元的钻石货比，随后他们登录了我的抖音账号，将那笔钱转走，我给抖音客服打电话回复告知他们这个事情，也要求他们将钱财归还于我，但是他们并没有给我一个准确的答复，甚至在我三次跟他们进行沟通之后，他们也是告知我说我无法将这笔钱的付款，只有等司法机关来跟他们沟通之后，他们才会这样成交，归还于我，随后我也告诉他们，我已经在4板车那边立案处理了，所以想让他们将这笔钱财转回并规划给我，但是一直都没有得到他们一个合理的沟通与解释。

我于2025年4月18日通过极优商贸APP客服发送的二维码付款500元，未发货未没收到任何服务，要求退款